刘遵义教授，现任本公司独立非执行董事。

刘教授于1966年至2014年历任斯坦福大学教授、斯坦福大学亚太研究中心共同主任、斯坦福经济政策研究所主任、香港中文大学校长、中投国际（香港）有限公司董事长。2006年至今任斯坦福大学李国鼎经济发展荣休讲座教授，2007年至今兼任香港中文大学蓝饶富暨蓝凯丽经济学讲座教授。现任友邦保险控股有限公司（香港联交所上市公司：1299）独立非执行董事、中国海洋石油有限公司（香港联交所上市公司：0883; 上海证券交易所上市公司：600938）独立非执行董事、远传电信股份有限公司（台湾证券交易所上市公司：4904）独立非执行董事。

刘教授于斯坦福大学取得物理学理学士学位，并于加州大学柏克莱分校取得经济学文学硕士与哲学博士学位。刘教授于2008年至2018年担任中国人民政治协商会议第十一届及第十二届全国委员会委员，并于2013年至2018年担任其经济委员会副主任，现任香港中文大学（深圳）高等金融研究院理事会理事长、香港外汇基金咨询委员会辖下货币发行委员会委员、团结香港基金理事会成员、台北蒋经国国际学术交流基金会董事会成员。

范仁达博士，现任本公司独立非执行董事。

范博士现任东源资本有限公司主席兼董事总经理、中信资源控股有限公司（1205.HK）独立非执行董事、统一企业中国控股有限公司（0220.HK）独立非执行董事、上海实业城市开发集团有限公司（0563.HK）独立非执行董事、国开国际投资有限公司（1062.HK）独立非执行董事、同方泰德国际科技有限公司（1206.HK）独立非执行董事、中国地利集团（1387.HK）独立非执行董事、同方友友控股有限公司（1868.HK）独立非执行董事、香港资源控股有限公司（2882.HK）独立非执行董事以及天福（开曼）控股有限公司（6868.HK）执行董事。

范博士取得经济学博士学位，为香港独立非执行董事协会创始会长。

刘明博士，现任本公司独立非执行董事。

刘博士在半导体行业的 33 年职业生涯中，为微╱纳米加工、NVM 器件和电路、模型和仿真以及可靠性方面的研究做出了贡献。刘博士发表了 5 本著作和文章、300 多篇期刊论文以及 100 余篇会议论文（包括 40 多个主题演讲或受邀论文）。刘博士 1988 年至 1995 年担任烟台大学助理教授，1999 年至 2020 年先后担任中国科学院微电子研究所副教授、教授，2021 年至今担任复旦大学教授。

刘博士于合肥工业大学获得半导体物理与器件专业学士学位和硕士学位，并于北京航空航天大学获得微电子材料专业博士学位。刘博士还担任许多重要的学术职务，其中包括 IEEE 电子器件协会(EDS)北京分会主席，以及 EDS Newsletter 和 Journal of Semiconductors的编辑。2015 年当选为中国科学院院士，2019 年被授予发展中国家科学院（TWAS）院士。

吴汉明院士，现任本公司独立非执行董事。

吴院士为微电子技术专家，2019年当选中国工程院院士，现任浙江大学微纳电子学院院长，中国科学技术大学国家示范性微电子学院院长，浙江创芯集成电路有限公司董事长，睿力集成电路有限公司独立董事，比亚迪半导体股份有限公司独立董事，拓荆科技股份有限公司（688072.SH）独立董事，以及北方华创科技集团股份有限公司（002371.SZ）独立董事。

吴院士自1999年9月至2001年8月担任美国英特尔公司高级工程师，自2001年8月至2018年10月历任中芯国际集成电路制造有限公司研发部技术总监、副总裁及顾问，自2017年10月至2021年2月担任芯创智创新设计服务中心（宁波）有限公司执行董事。

吴院士长期工作在中国集成电路产业并做出突出贡献。吴院士发表著作论文116篇，获授权发明专利67项。吴院士被评为首届“北京学者”，荣获“十佳全国优秀科技工作者”、“全国杰出专业技术人才”等称号。他亦曾任中国半导体技术国际会议（CSTIC）大会主席。

吴院士于1987年获中国科学院力学研究所博士学位。

郭光莉女士，现任本公司资深副总裁、董事会秘书及公司秘书。

郭女士曾任大唐电信科技产业集团党委委员、总会计师，兼任大唐电信财务公司董事长等职务。

郭女士为中国注册会计师，于北京航空航天大学获得法学学士学位，于中央财经大学获得会计学硕士学位。现任上海证券交易所第六届复核委员会委员、中国企业财务管理协会专家委员会委员、中央财经大学客座导师，具有丰富的公司治理、财务管理及资本市场投融资项目经验。